CDD Analist
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Sanne Doelen 088-1320000 |
Informatie
In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van
criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme
door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een
verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw
takenpakket als CDD Analist?
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten;
- Signaleren en analyseren
- van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste
- kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te
- nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
Omschrijving
In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van
criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme
door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een
verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw
takenpakket als CDD Analist?
- Onderzoek uitvoeren naar bestaande klanten;
- Signaleren en analyseren
- van mogelijke integriteitsrisico's, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden;
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste
- kwaliteit en binnen de afgesproken tijd;
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te
- nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie.
Functie eisen
- Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur
- op economisch of juridisch gebied;
- Je hebt minimaal 1,5 jaar relevante werkervaring op het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);
- Van nature ben je leergierig, resultaatgericht en heb je
- goede communicatieve vaardigheden;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week
- beschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
