FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures
| Branche | Zie onder |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | Zie onder |
| Locatie |
Ravenstein, Oss |
| Salarisindicaties | 0-5.000 |
| Opleidingsniveau | Zie onder |
| Organisatie | Totality Recruiting Services Banking |
| Contactpersoon |
Sanne Doelen 088-1320000 |
Informatie
Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen
klant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Met jouw expertise ontrafel je complexe
bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en
breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage
aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in de
klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.
Top 3 verantwoordelijkheden:
• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling.
Omschrijving
Als FEC Analist Business Clients Complex Legal and Corporate Structures bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen
klant bij de grootbank wordt. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten.
Met jouw expertise ontrafel je complexe
bedrijfsstructuren, transacties, geografische risico's en herkomst van vermogen en
breng jij overige risicofactoren in kaart. Je levert een wezenlijke bijdrage
aan de poortwachtersrol van de grootbank door vroegtijdig FEC-risico's in de
klant-portefeuille te detecteren en deze risico's steeds beter en sneller te mitigeren.
Top 3 verantwoordelijkheden:
• Je onderzoekt zelfstandig nieuwe en bestaande klanten op basis van het 'Know your Customer'-principe. Hierbij analyseer je bekende klantinformatie, raadpleeg je aanvullende in- en externe bronnen en vraag je gespecialiseerde afdelingen om nader onderzoek;
• Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan om dit advies uit te dragen;
• Je signaleert en initieert verbetervoorstellen op de afdeling.
Functie eisen
- Je bent in bezit van minimaal een HBO-diploma, bij voorkeur op juridisch of economisch gebied;
- Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van CDD (het schrijven van reviews en het behandelen van dossiers binnen de financiële sector);
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen de aandachtsgebieden van CLCS;
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en (complexe) juridische structuren;
- Je bent landelijk inzetbaar en minimaal 32 uur per week beschikbaar;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
