Senior KYC Analist – Complexe klantstructuren

Zorg voor inzicht, integriteit en grip op klantrelaties

Elke zakelijke relatie begint met vertrouwen — en dat vertrouwen begint bij jou. Als Senior KYC / CDD Analist beoordeel jij complexe klantstructuren en zorg je ervoor dat organisaties voldoen aan wet- en regelgeving, zonder het commerciële proces uit het oog te verliezen. Jij brengt overzicht in complexe KYC-aanvragen en weet risico’s scherp te duiden.

Met jouw ervaring ga je verder dan standaard checks. Je verdiept je in complexe onboarding- en reviewdossiers, stelt kritische vragen en bent een inhoudelijk sparringpartner voor collega’s en stakeholders.

In deze senior rol ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van hoogwaardige KYC-onderzoeken. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Uitvoeren van complexe KYC- en CDD-onderzoeken bij onboarding en periodieke reviews;
• Analyseren van klantstructuren, UBO’s, zeggenschap en herkomst van vermogen;
• Beoordelen van risico’s op basis van bedrijfsactiviteiten, transacties en jurisdicties;
• Vastleggen van bevindingen in heldere, goed onderbouwde rapportages;
• Signaleren van verhoogde risico’s en bepalen van passende vervolgacties;
• Fungeren als inhoudelijk sparringpartner voor business, compliance en risk;
• Begeleiden en coachen van junior en medior KYC-analisten;
• Meewerken aan verbeterinitiatieven en kwaliteitsverhoging van KYC-processen

• Hbo- of wo-werk- en denkniveau;
• Minimaal 3–5 jaar ervaring binnen KYC/CDD;
• Grondige kennis van relevante wet- en regelgeving (Wwft, Sanctiewet);
• Ervaring met complexe zakelijke structuren (MKB, Corporate, UBO-analyses);
• Sterk analytisch vermogen en oog voor detail;
• Heldere schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
• Coachende houding en kwaliteitsgerichte mindset;
• Beschikbaarheid van minimaal 32 uur per week

• Marktconform salaris passend bij jouw ervaring;
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen;
• Hybride werken en flexibele werktijden;
• Laptop en telefoon van de zaak;
• Toegang tot relevante KYC-, CDD- en researchtools;
• Ruime opleidingsmogelijkheden (Wwft, AML, CDD, QC);
• Doorgroeimogelijkheden richting:
• Senior / Lead KYC
• Quality Control
• Compliance Officer
• FEC Specialist

Wil jij je tanden zetten in complexe dossiers en écht impact maken? Dan is dit jouw opdracht. Solliciteer vandaag – je hoort binnen twee werkdagen van ons. Eerst even kennismaken? Dat kan natuurlijk ook.

• Data-analyse
• Wat jou onderscheidt in deze rol:
• Je doorziet complexe structuren en vertaalt deze naar duidelijke risico-inschattingen;
• Je werkt zorgvuldig en consistent, ook onder tijdsdruk;
• Je denkt proactief mee over procesverbeteringen;
• Je draagt actief bij aan kennisdeling binnen het team;
• Je combineert compliance met pragmatiek